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通知通告

關于召開烏海銀行股份有限公司2019年度股東大會的通知

來源:    作者:    發布時間:2019-12-20 09:00:43    瀏覽量:
各位股東:
       烏海銀行股份有限公司(以下稱“本行”)擬定于2020年1月10日以現場會議方式召開2019年度股東大會。現將有關事項通知如下:
       一、會議時間
       2020年1月10日下午4:00分
       二、會議地點
       烏海銀行總行九樓會議室(烏海市海勃灣區獅城東街9號,人民廣場北側)
       三、會議方式
       現場表決方式
       四、會議召集
       本行董事會
       五、出席人員
       (一)在本行登記在冊的股東均有權出席本次會議。因故不能親自出席會議的股東,可授權委托代理人出席會議和參加表決。
       (二)本行董事、監事、高級管理層成員。
       (三)本行聘請的見證律師等其他人員。
       六、會議內容
       (一)報告并審議議案
       1.烏海銀行股份有限公司2019年度董事會工作報告;
       2.烏海銀行股份有限公司2019年度監事會工作報告;
       3.烏海銀行股份有限公司2019年度財務決算報告和2020年財務預算方案;
       4.烏海銀行股份有限公司2019年度利潤分配預案;
       5.烏海銀行股份有限公司2019年度關聯交易情況的報告;
       6.烏海銀行監事會對監事2019年度履職評價報告;
       7.烏海銀行監事會對董事及高級管理人員2019年度履職評價報告;
       8. 關于部分股東股權處置情況的議案
       (二)對上述議案進行表決
       (三)補選烏海銀行第五屆董事會董事
       1.關于增補烏海銀行股份有限公司第五屆董事會董事的議案;
       2.工作人員統計投票結果;
       3.宣讀投票表決結果;
       4.宣讀法律意見書;
       5.其他事項
       七、注意事項
       (一)法人股東。法定代表人出席會議的,提交法人單位營業執照復印件、本人有效身份證件復印件、法定代表人身份證明書;委托代理人出席會議的,須提交法人單位營業執照復印件、書面授權委托書、代理人有效身份證件復印件、法定代表人身份證明書等資料。
       (二)自然人股東。本人參會的,持有有效身份證件復印件辦理登記;委托代理人出席會議的,須提交委托人、代理人的有效身份證件復印件及書面授權委托書。
上述資料需股東本人簽字或加蓋股東單位公章。2018年度股東大會授權委托書、法定代表人身份證明書等相關參會資料可登錄本行官方網站(www.hlebmf.live)查閱使用。
       八、會議咨詢:
       聯系人:藺劍飛   0473-6968698          
       安鵬飛   0473-6968611 
       傳  真:0473-2017669
       地址:烏海市海勃灣區獅城東街9號
       郵政編碼:016000
       附件:
      
法定代表人身份證明2019.doc
e21be6b83ae9afd3aaecdec095bcc342.doc (27.00 KB)
2019年度股東大會授權委托書.doc
9a06de91ffea2ff96001ebe252e5703b.doc (28.00 KB)

 
 
 
                         烏海銀行股份有限公司董事會
                                2019年12月20日    
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