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通知通告

關于召開烏海銀行2019年度股東大會的通知

來源:    作者:錄入員    發布時間:2019-12-20 16:07:37    瀏覽量:

各位股東:

烏海銀行股份有限公司(以下稱“本行”)定于2020年1月10日以現場會議方式召開2019年度股東大會。現將有關事項通知如下:

一、會議時間

2020年1月10日下午4:00分

二、會議地點

烏海銀行總行九樓會議室(烏海市海勃灣區獅城東街9號,人民廣場北側)

三、會議方式

現場表決方式

四、會議召集

本行董事會

五、出席人員

(一)在本行登記在冊的股東均有權出席本次會議。因故不能親自出席會議的股東,可授權委托代理人出席會議和參加表決。

(二)本行董事、監事、高級管理層成員。

(三)本行聘請的見證律師等其他人員。

六、會議內容

(一)報告并審議議案

1.烏海銀行股份有限公司2019年度董事會工作報告;

2.烏海銀行股份有限公司2019年度監事會工作報告;

3.烏海銀行股份有限公司2019年度財務決算報告和2020年財務預算方案;

4.烏海銀行股份有限公司2019年度利潤分配預案;

5.烏海銀行股份有限公司2019年度關聯交易情況的報告;

6.烏海銀行監事會對監事2019年度履職評價報告;

7.烏海銀行監事會對董事及高級管理人員2019年度履職評價報告;

8. 關于部分股東股權處置情況的議案

(二)對上述議案進行表決

(三)補選烏海銀行第五屆董事會董事

1.關于增補烏海銀行股份有限公司第五屆董事會董事的議案;

2.工作人員統計投票結果;

3.宣讀投票表決結果;

4.宣讀法律意見書

5.其他事項

七、注意事項

1.法人股東。法定代表人出席會議的,提交法人單位營業執照復印件、本人有效身份證件復印件、法定代表人身份證明書;委托代理人出席會議的,須提交法人單位營業執照復印件、書面授權委托書、代理人有效身份證件復印件、法定代表人身份證明書等資料。

2.自然人股東。本人參會的,持有有效身份證件復印件辦理登記;委托代理人出席會議的,須提交委托人、代理人的有效身份證件復印件及書面授權委托書。

上述資料需股東本人簽字或加蓋股東單位公章。2019度股東大會授權委托書、法定代表人身份證明書等相關參會資料可登錄本行官方網站(www.hlebmf.live)查閱使用。

八、會議咨詢:

聯系人:藺劍飛   0473-6968698         

 安鵬飛   0473-6968611 

傳  真:0473-2017669

地址:烏海市海勃灣區獅城東街9號

郵政編碼:016000

授權委托書.doc

法定代表人身份證明1.doc


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